سياسات واجراءات غسل الاموال وجرائم تمويل الأرهاب
إجراءات إدارة المخاطر المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب
إجراءات فحص لضمان معايير عالية عند التوظيف
إجراءات لتجنب تنبيه العميل عن غسل الأموال
التدابير الداخلية المتبعة لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب
الدليل التنظيمي لمكافحة غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب
القرارات والتوصيات بعد استعراض نتائج التقييم للتعامل مع المخاطر والحد منها
ا الوصف الوظيفي لمسؤال الالتزام
آلية التدقيق لاختبار فاعلية كفاية السياسات والاجراءات والضوابط لمكافحة تمويل الإرهاب
1 تقييم المخاطر المتأصلة والكامنة
تقييم المخاطر والتوصيات لمعالجتها والتعامل معها
دليل التزامات جمعية البر الخيرية بطلعة التمياط بانظمة ولوائح غسل الاموال وجرائم الارهاب
دليل مؤشرات وإجراءات عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب
دورة تدريبية عن غسيل الاموال وتمويل الارهاب
سياسة الاشتباه بعمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب
سياسة الوقاية من عمليات غسيل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب
ملف تقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب
